Аналітик

​аналіз і реєстрація фінансових операцій, які відповідно до законодавства України підлягають фінансовому моніторингу; надання Відповідальному працівнику Банку/Філії для прийняття рішення та надання Спеціально уповноваженому органу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу; контроль за повнотою та правильністю виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, працівниками Банку; контроль за здійсненням ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів працівниками структурних підрозділів відповідного рівня під час здійснення перевірок; розробка та реалізація заходів щодо запобігання розголошенню інформації, що надається Спеціально уповноваженому органу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу; надання відповідно до законодавства додаткової інформації на запит Спеціально уповноваженого органу, пов’язаної з фінансовими операціями, що стали об’єктом фінансового моніторингу; сприяння суб’єктам державного фінансового моніторингу з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; забезпечення управління ризиками використання Банку з метою легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму. підготовка персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до законодавства України, шляхом проведення освітніх та практичних заходів; участь у перевірках структурних підрозділів щодо дотримання ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.