Начальника управління (відділу) фінансового моніторингу

Заблоковано

22 січня 2017 Місто: Київ

Вік:57 років

Режим роботи:повний робочий день

Рубрики: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит

Додаткова інформація

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Професійні навички: -в сфері фінансового моніторингу працюю з моменту вступу у дію базового Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом'; -знання тонкощів з питань фінансового моніторингу практично за всіма напрямками діяльності банку та наявність певних напрацювань з рішення певних задач у даному напрямку; - з часу роботи у банківській сфері за результатами проведених інспекційних перевірок НБУ (в т.ч. позапланових), з питань фінансового моніторингу, ні я, ні сам банк де я працював на той час, до адміністративної чи іншої відповідальності не притягувався. 11.09.2012 по теперішній час ПАТ «Комерційний банк «Даніель» З 11.09.2012 по 12.10.2012 – Начальник відділу фінансового моніторингу; З 15.10.2012 по 09.11.2012 – Член Правління Банку, Виконуючий обов’язки Відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу - Начальник відділу фінансового моніторингу; З 12.11.2012 по теперішній час - Член Правління Банку, Відповідальний працівник Банку з питань фінансового моніторингу - Начальник відділу фінансового моніторингу Обов’язки - організація та контроль за виконанням правил внутрішнього фінансового моніторингу Банку; - забезпечення дотримання основних принципів здійснення фінансового моніторингу; - організація проведення всіх передбачених внутрішніми документами процедур для забезпечення проведення ідентифікації і вивчення клієнтів; - контроль та забезпечення своєчасного проведення заходів щодо уточнення інформації з ідентифікації клієнта; - контроль та забезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов’язані з терористичною діяльністю; - своєчасне інформування Уповноваженого органу про операції, що носять сумнівний характер чи/або підлягають фінансовому моніторингу; - аналіз клієнтських операцій та їх моніторинг з метою зменшення ризику використання банківської структури для легалізації кримінальних доходів; - забезпечення виконання працівниками Банку законодавчих та нормативно-правових актів України з питань фінансового моніторингу; - виконання розпоряджень/ запитів та рішень Спеціально уповноваженого органу та інше. 11.04.2011 – 10.09.2012 ПАТ КБ «Євробанк» Начальник управління фінансового моніторингу – Відповідальний працівник банку за здійснення фінансового моніторингу. Обов’язки Забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в т.ч.: - методологічне забезпечення та виконання нормативно-правових актів з питань запобігання легалізації кримінальних доходів - координація діяльності підрозділів банку; - організація та проведення процедур з ідентифікації клієнтів та їх вивчення; - забезпечення формування та ведення електронного Реєстру операцій клієнтів банку, що стали об’єктами фінансового моніторингу; - забезпечення підготовки інформації та матеріалів для своєчасного надання відповідей на запити Контролюючих та правоохоронних органів; - адаптація наявної внутрішньобанківської нормативно-правової бази з питань фінансового моніторингу до вимог діючого законодавства з зазначених питань;Київський державний економічний університет, економіка і соціологія труда, економіст в 1995 роціКурси зі спеціальності «Спеціаліст з питань торгівлі цінними паперами». Асоціація ділової співпраці «Український міжнародний культурний центр». Україна в 2005 році

Підписатись на розсилку нових резюме: "Начальника управління (відділу) фінансового моніторингу в Києві"