Провідний економіст виїздних перевірок
05.2016 − 11.2017 (1 рік 6 місяців)
Функціональні обов’язки:
§ підготовка та написання внутрішніх нормативних документів Банку за напрямом комплаєнс-контролю;
§ розробка тестів для приймання заліків у касових працівників, відповідальних осіб сховища цінностей, працівників служби інкасації на знання вимог нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішніх нормативних документів Банку щодо касової роботи;
§ проведення систематичних виїзних та безвиїзних перевірок діяльності відокремлених структурних підрозділів Банку з метою виявлення та попередження порушень, опрацювання оптимальних рішень щодо їх ліквідації;
§ проведення ревізії каси Банку;
§ проведення розслідувань в межах своїх повноважень вчинених порушень у системі внутрішнього контролю, а також попередження випадків будь - яких ризиків;
§ виявлення потенційних збитків для Банку, сприятливих умов для шахрайства, зловживань і незаконного присвоєння коштів Банку;
§ виявлення та з’ясування причин порушень правил здійснення операцій, що входять до банківських продуктів;
§ надання рекомендацій та розробка заходів по усуненню виявлених недоліків та порушень у ході перевірок та контроль за недопущенням їх у майбутньому;
§ своєчасне повідомлення та надання письмових висновків керівництву Банку стосовно порушень правил організації обліково – операційної роботи;