Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту. 
    1. Робота в Україні
    2. Вакансії
    3. Вакансії в Києві
    4. Робота Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії в Києві
    5. Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії
    Відправити резюме

    Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії

    Заблокована
    18 000 грн.
     20 січня  Київ 
    Компанія: ФК Премиум Финанс  (https://jobs.ua/company-fk-premium-finans-1571859) (Всі вакансії)
    Рубрики:Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит; Банківська справа, ломбарди

    Контакти

    Телефон: +38 (067) 404-04-43
    Контактна особа:Лідія
    Адреса:Київ

    Вимоги

    Освіта:повна вища
    Досвід роботи:від п'яти років
    Графік роботи:повний робочий день

    Опис вакансії

    Требования:

    • Вища освіта;
    • Досвід роботи від 5 років;
    • Знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу в фінансовій компанії;
    • Впевнений користувач ПК.

    Обязанности:

    - Аналіз та підготовка для внесення в реєстр операцій, які підлягають фінмоніторингу;

    • забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
    • взаємодія з підрозділами компанії з метою більш детального аналізу з'ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
    • аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів;
    • оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
    • перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків;
    • знання нормативних документів з питань фінмону
    • розробка нових правил фінансового моніторингу;
    • розробка критеріїв ризику, механізму перевірки публічних діячів, ризик-профілю компанії;
    • щомісячне інформування керівника компанії про операції з фінансового моніторингу (щомісячний звіт);
    • щорічне внутрішнє навчання всього персоналу про порядок проведення фін. моніторингу в компанії (плани, графіки навчання, щорічний звіт);
    • Розробка та впровадження в програми Анкет по кожному клієнту;
    • реальний моніторинг клієнтської бази на предмет правильності ідентифікації;
    • відповіді на запити від НБУ в частині фінансового моніторингу;
    • супровід перевірок в частині фінансового моніторингу;
    • звітність по фінмоніторингу для НБУ

    Условия:

    • Офіційне працевлаштування;
    • Стабільна заробітна плата

    Увага!

    Шановні кандидати, звертаємо вашу увагу на платні номери телефонів з кодом 070 (700), 090 (900), а також на прямі короткі мобільні номери. Вартість хвилини розмови з таким номером може становити до 60 грн. Якщо Ви подзвонили за номером телефону вказаному в вакансії, а автовідповідач або людина що відповіла пропонує передзвонити на номер з таким кодом — переконливе прохання, не дзвоніть, щоб не стати жертвою телефонного обману!

    Крім того, просимо вас остерігатися вакансій, де потрібне внесення заставної суми або страхового внеску. Пам'ятайте! Будь-яке вкладення коштів, яке потрібно від здобувача, в 90% випадків є шахрайством!

    У разі виявлення подібної вакансії натисніть, будь ласка, на кнопку «Скарга», яка знаходиться під текстом кожної вакансії.

    Давайте разом позбудемося шахраїв!

    Причина скарги *

    Опишіть коротко суть скарги *

    Шукаєте роботу?

      VIP вакансії

    Схожі вакансії

    Часто шукають

    ↑ Вгору