Ваш акаунт не активовано. Перевірте пошту.
UARU
Вхід на сайт
Ваш надійний помічник
Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії
Заблокована
Компанія: ФК Премиум Финанс (https://jobs.ua/company-fk-premium-finans-1571859) (Всі вакансії)
Рубрики:Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит; Банківська справа, ломбарди
Побажання до співробітника
Освіта:повна вища
Досвід роботи:від п'яти років
Графік роботи:повний робочий день
Опис вакансії
Требования:
- Вища освіта;
- Досвід роботи від 5 років;
- Знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу в фінансовій компанії;
- Впевнений користувач ПК.
Обязанности:
- Аналіз та підготовка для внесення в реєстр операцій, які підлягають фінмоніторингу;
- забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
- взаємодія з підрозділами компанії з метою більш детального аналізу з'ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
- аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів;
- оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
- перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків;
- знання нормативних документів з питань фінмону
- розробка нових правил фінансового моніторингу;
- розробка критеріїв ризику, механізму перевірки публічних діячів, ризик-профілю компанії;
- щомісячне інформування керівника компанії про операції з фінансового моніторингу (щомісячний звіт);
- щорічне внутрішнє навчання всього персоналу про порядок проведення фін. моніторингу в компанії (плани, графіки навчання, щорічний звіт);
- Розробка та впровадження в програми Анкет по кожному клієнту;
- реальний моніторинг клієнтської бази на предмет правильності ідентифікації;
- відповіді на запити від НБУ в частині фінансового моніторингу;
- супровід перевірок в частині фінансового моніторингу;
- звітність по фінмоніторингу для НБУ.
Условия:
- Офіційне працевлаштування;
- Стабільна заробітна плата
Підписатись на розсилку нових вакансій: "Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії в Києві"
-
Бухгалтер (єдиний)
•
30 000 грн.
•
ТОВ «Платіс Україна» Київ • -
Фінансовий менеджер
•
RAVAK Київ • -
Менеджер зі страхування
•
Страхова компанія «ГРАВЕ Україна» Київ • -
Єдиний бухгалтер ресторану (Печерський р-н)
•
Рекрутингова агенція Фортуна Київ • -
Касир (Оболонський р-н)
•
ТОВ «Сокар Петролеум» Київ • - Інші вакансії в рубриці: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит, Банківська справа, ломбарди
- Інші вакансії в регіоні: Київ
Схожі відкриті вакансії на сайті
