Вход на сайт
Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала
Начальник департаменту, управління, відділу фінансового моніторингу
Опыт работы
Протидія протиправним посяганням на економічні інтереси Компанії з боку працівників, клієнтів або конкурентів. Забезпечення комплексу заходів, направлених на мінімізацію збитків Компанії. Організація та контроль виконання комплексних заходів щодо забезпечення режиму функціонування Компанії.
Надання генеральномудиректору компанії інформації щодо негативних аспектів та тенденцій діяльності юридичних або фізичних осіб чи інших об'єктів комерційного інтересу, які можуть завдати збитків іміджу або фінансовому стану Компанії.
Взаємодія з державними установами та правоохоронними органами України з питань безпеки.
Здійснення комплексних заходів, спрямованих на збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю:
проведення семінарів, нарад, навчання співробітників Компанії з питань захисту конфіденційної інформації;
проведення перевірок структурних підрозділів Компанії з метою забезпечення дотримання вимог режиму та збереження комерційної інформації;
організація службового розслідування фактів недотримання або порушення корпоративних вимог з питань безпеки бізнесу;
проведення інших службових розслідувань, в тому числі за фактами розголошення комерційної таємниці або поширення інформації, витік якої може завдати шкоди економічним інтересам Компанії.
Проведення заходів щодо отримання рекомендацій, службових характеристик та інших персональних відомостей про особи, які розглядаються в якості кандидатів на працевлаштування в Компанії, вивчення професійних і морально-етичних якостей ділових партнерів, а також фізичних і юридичних осіб, з якими передбачаються або підтримуються договірні відносини.
Забезпечення безперебійної роботи технічних засобів охорони, систем доступу офісних приміщень, сигналізації та відео спостереження.
Підготовка пропозицій щодо покращення оснащення об'єктів Компанії системами охоронної сигналізації, відео спостереження та контролю доступу.
Забезпечення в масштабах діяльності Товариства збору відомостей для формування відповідної бази даних, моніторингу і обробки інформації на постійній основі та подачі відповідних аналітичних звітів керівництву.
Забезпечення дотримання законодавства з боку та по відношенню до Компанії, надання гарантій щодо правової захищеності інтересів Компанії.
Формування політики безпеки Компанії відповідно до її місії, цінностей та стратегії.
- Розробка та впровадження іноваційних рішень фінансового моніторингу компанії.
- Розроблення внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу.
- Надання інформації щодо них до ДКФМ.
- Проведення навчань з персоналом банку з питань проведення фінансового моніторингу.
- Взаємодія з державними установами та правоохоронними органами України з питань безпеки.
- Проведення семінарів, нарад, навчання співробітників Компанії з питань захисту конфіденційної інформації, та фінансового моніторингу.
- Пошук інформації та збір даних, які можуть бути доцільними для оцінки ризику об'єктів страхування, та складання висновку за результатами їх перевірки.
проведення перемовин з потенційними клієнтами компанії;
залучення нових корпоративних клієнтів для обслуговування;
контроль за виконанням тендерів в яких компанія брала участь та перемогла; розробка першого в Україні кровоспинного джгута-турнікету для потреб української армії відкриття та запровадження його в серійне виробництво, його патентування
проведення перемовин з потенційними клієнтами компанії; залучення нових корпоративних клієнтів для обслуговування; контроль за виконанням тендерів в яких компанія брала участь та перемогла; в 2012р компанія була визнана найкращим виробником форменого одягу для пілотів, та відшила одяг для пілотів ДП АНТОНОВ які представляли Україну на 50 ювілейному авіасалоні в Le Burget у Франції;
2011р-2012р. компанія являється постачальником спеціального одягу на ДП Укрзалізниця, на всі 5 українських залізниць.
залучення нових корпоративних клієнтів для обслуговування; контроль за виконанням тендерів в яких компанія брала участь та перемогла;
участь у виставках.
*формування політики безпеки Компанії відповідно до її місії, цінностей та стратегії.
* протидія протиправним посяганням на економічні інтереси Компанії з боку працівників, клієнтів або конкурентів.
* забезпечення комплексу заходів, направлених на мінімізацію збитків Компанії. * організація та контроль виконання комплексних заходів щодо забезпечення режиму функціонування Компанії.
* надання Членам Правління Компанії інформації щодо негативних аспектів та тенденцій діяльності юридичних або фізичних осіб чи інших об'єктів комерційного інтересу, які можуть завдати збитків іміджу або фінансовому стану Компанії.
* взаємодія з державними установами та правоохоронними органами України з питань безпеки.
* здійснення комплексних заходів, спрямованих на збереження відомостей, що становлять комерційну таємницю
* підготовка нормативно-довідкової документації щодо захисту комерційної таємниці;
* проведення семінарів, нарад, навчання співробітників Компанії з питань захисту конфіденційної інформації;
*побудова внутрішньої системи фінансового моніторингу; розроблення внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
* побудова системи електронних анкет;
* контроль за реалізацією програми здійснення фінансового моніторингу;
* виявлення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу та надання інформації щодо них до ДКФМУ;
* надання консультацій та роз'яснень філіям банку стосовно проведення фінансового моніторингу;
* проведення навчань з персоналом банку з питань проведення фінансового моніторингу;
* формування та подання звітів до НБУ з питань фінансового моніторингу.
в підпорядкуванні було 25 чоловік
*контроль за реалізацією програми здійснення фінансового моніторингу
* виявлення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу та надання інформації щодо них до ДКФМ;
* надання консультацій та роз'яснень філіям банку стосовно проведення фінансового моніторингу; проведення навчань з персоналом банку з питань проведення фінансового моніторингу;
* здійснення перевірок в структурних підрозділах банку стосовно дотримання правил та програм здійснення фінансового го моніторингу, та чинного законодавства у сфері запобігання протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
* контроль за реалізацією програми здійснення фінансового моніторингу;
* виявлення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу та надання інформації щодо них до ДКФМ;
* надання консультацій та роз'яснень філіям банку стосовно проведення фінансового моніторингу;
* проведення навчань з персоналом банку з питань проведення фінансового моніторингу;
в підпорядкуванні було 5 чоловік
*побудова внутрішньої системи фінансового моніторингу; розроблення внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
* побудова системи електронних анкет;
* контроль за реалізацією програми здійснення фінансового моніторингу;
* виявлення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу та надання інформації щодо них до ДКФМУ;
* надання консультацій та роз'яснень філіям банку стосовно проведення фінансового моніторингу;
* проведення навчань з персоналом банку з питань проведення фінансового моніторингу;
* формування та подання звітів до НБУ з питань фінансового моніторингу.
в підпорядкуванні було 3 чоловік
* побудова внутрішньої системи фінансового моніторингу;
* розроблення внутрішніх нормативних документів з питань фінансового моніторингу;
* побудова системи електронних анкет;
* контроль за реалізацією програми здійснення фінансового моніторингу;
* виявлення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу та надання інформації щодо них до ДКФМ;
* надання консультацій та роз'яснень філіям банку стосовно проведення фінансового моніторингу;
* проведення навчань з персоналом банку з питань проведення фінансового моніторингу;
* формування та подання звітів до НБУ з питань фінансового моніторингу.
в підпорядкуванні було 3 чоловік
перевірка фінансових установ: банки, інвестиційні фонди, страхові компанії, ломбарди на предмет дотримання податкового законодавства
Образование
Дополнительное образование
Знание языков:
Дополнительная информация
досвід проведення переговорів;
досвід проведення аудиту;
досвід керівника відділу, управління, департаменту моніторингу та безпеки;
Досвід роботи на посаді відповідального працівника з питань проведення фінансового моніторингу в фінансових установах;
досвід роботи у державних та комерційних установах;
досвід роботи в банках;
досвід роботи в страховій компанії;
Досвід роботи з правоохоронними органами.
Подписаться на рассылку новых резюме: "Начальник департаменту, управління, відділу фінансового моніторингу в Киеве"
- Головний бухгалтер • 40 000 грн.
Киев • - Chief of department marketing • 45 000 грн.
Киев • - Менеджер • 30 000 грн.
Киев • - Assistant director
Киев • - CTO, Chief Technology Officer
- Другие резюме в рубрике:Недвижимость и страхование, Производство, Руководство
- Другие резюме в регионе:Киев
Похожие открытые резюме на сайте
