Спеціаліст з фінансового моніторингу

Описание вакансии

«КредитМаркет» є частиною фінансово-промислової групи компаній «ТАС». Здійснює свою діяльність у фінансовому секторі на ринку України и займається переважно роздрібним кредитуванням фізичних осіб.

Кого ми шукаємо:

• Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• повна вища юридична або економічна освіта;
• досвід роботи у сфері ПВК/ФТ від 1-х року в банківській або фінансовій установі;
• наявність сертифікатів про проходження навчання;
• бездоганна ділова репутація;
• відмінне знання нормативної бази з питань ПВК/ФТ.

Обов’язки:

• контроль за процесом здійснення належної перевірки клієнтів у тому числі здійснення ідентифікації та верифікації із залученням агентів;

• контроль виконання ВНД з питань ПВК/ФТ, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
• актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу відповідно до змін законодавства;
• підготовка та формування звітності до Національного банку України;
• аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
• здійснення моніторингу ризиків клієнтів;
• оцінка ризик-профілю установи;

• контроль процесу виявлення клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.

Ми пропонуємо:

• Офіційне оформлення з першого робочого дня.
• Оплачувану відпустку, лікарняний.
• Робочий графік з 09:00 — 18:00.
• Робота в дружному колективі.
• Місце розташування офісу — ст. м. Вокзальна або ст. м. Олімпійська дивіться, як буде зручніше добиратися.
• Достойну заробітну плату за результатами співбесіди.

Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати!