Вход на сайт
Ваш надежный помощник
Начальник Служби фінансового моніторингу банку
Пожелания к сотруднику
Описание вакансии
Вам належить:
- Забезпечення належної організації та функціонування внутрішньобанківської
системи ПВК/ФТ.
- Організація роботи/виконання задач/завдань/функцій у сфері ПВК/ФТ.
- Координація роботи підпорядкованого структурного підрозділу Банку - Служба
фінансового моніторингу і працівників Банку сфери ПВК/ФТ , а саме:
- належна організація внутрішньобанківської системи ПВК/ФТ та проведення первинного фінансового моніторингу по системі Банку.
- реалізація єдиної політики Банку.
- розроблення та поновлення Політик, Правил фінансового моніторингу.
- розробка критеріїв ризику .
- прийняття рішень/здійснення заходів з відмови Банку від встановлення
(підтримання) ділових відносин/відкриття рахунку (обслуговування) ; прийняття
рішень щодо внесення до реєстру інформації про фінансові операції.
- здійснення оцінки ризиків ВК/ФТ.
- розрахунок та забезпечення процедури дотримання ризик-апетит Банку.
- упровадження автоматизованих модулів для моніторингу ділових відносин із клієнтом, що уможливлять оперативне виявлення відповідних притаманних критеріїв ризику.
- формування та подання звітності/інформації до НБУ, СУО та інших державних органів у сфері ПВК/ФТ.
- забезпечення ефективної взаємодії з усіма підрозділами Банку.
- Кількість підлеглих- 3
У вас є:
- Вища освіта в галузі економіки, менеджменту (управління) або права.
- Досвід роботи в діючих системних банках. Наявність стажу роботи в банківській системі
3 роки, або стажу роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері ПВК/ФТ не менше 1 року.
- Бездоганна ділова репутація.
- Знання іноземних мов: Англійська мова (середній рівень).
- Знання спеціального ПЗ: Знання КП на рівні впевненого користувача: MS Office (Word, Excel), PowerPoint, САБ Б2, Is Card, YouControl тощо.
- Навички написання внутрішніх нормативних документів.
Ми пропонуємо:
- Гідний рівень заробітної плати: від 40 000- 70000 грн
- Офіційне працевлаштування, лікарняні, відпустка.
- Компенсаційний пакет, премії.
- Можливості для професійного та особистісного росту.
Подписаться на расcылку новых вакансий: "Начальник Служби фінансового моніторингу банку в Киеве"
-
Кошторисник
•
Укрспецзв'язок Киев • -
Касир оператор 1С
•
19 000 грн.
•
Фудсторія Киев • -
Оцінювач бізнесу та нематеріальних активів (2.1, 2.2)
•
50 000 грн.
•
ГК Парето Киев • -
Аудитор з якості та сертифікації
•
StaffingPartner Киев • -
Математик-аналітик в страхуванні, актуарій
•
Страхова компанія «ГРАВЕ Україна» Киев • - Другие вакансии в рубрике: Бухгалтерия, финансы, учет/аудит, Банковское дело, ломбарды
- Другие вакансии в регионе: Киев
Похожие открытые вакансии на сайте
