Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала
- Работа в Украине
- →
- Резюме
- →
- Резюме в Киеве
- →
- Резюме Начальника управління (відділу) фінансового моніторингу в Киеве
- →
Начальника управління (відділу) фінансового моніторингу
Данное резюме уже не актуально.Оно было сохранено на сайте и помещено в архив резюме в ознакомительных целях.
Найти похожие резюме Начальника управління (відділу) фінансового моніторингу
Заблокировано
22 января 2017 Город: Киев Возраст:57 лет
Режим работы:полный рабочий день
Рубрики: Бухгалтерия, финансы, учет/аудит
Дополнительная информация
Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Професійні навички:
-в сфері фінансового моніторингу працюю з моменту вступу у дію базового Закону Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом';
-знання тонкощів з питань фінансового моніторингу практично за всіма напрямками діяльності банку та наявність певних напрацювань з рішення певних задач у даному напрямку;
- з часу роботи у банківській сфері за результатами проведених інспекційних перевірок НБУ (в т.ч. позапланових), з питань фінансового моніторингу, ні я, ні сам банк де я працював на той час, до адміністративної чи іншої відповідальності не притягувався.
11.09.2012 по теперішній час ПАТ «Комерційний банк «Даніель»
З 11.09.2012 по 12.10.2012 – Начальник відділу фінансового моніторингу;
З 15.10.2012 по 09.11.2012 – Член Правління Банку, Виконуючий обов’язки Відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу - Начальник відділу фінансового моніторингу;
З 12.11.2012 по теперішній час - Член Правління Банку, Відповідальний працівник Банку з питань фінансового моніторингу - Начальник відділу фінансового моніторингу
Обов’язки
- організація та контроль за виконанням правил внутрішнього фінансового моніторингу Банку;
- забезпечення дотримання основних принципів здійснення фінансового моніторингу;
- організація проведення всіх передбачених внутрішніми документами процедур для забезпечення проведення ідентифікації і вивчення клієнтів;
- контроль та забезпечення своєчасного проведення заходів щодо уточнення інформації з ідентифікації клієнта;
- контроль та забезпечення своєчасного виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або можуть бути пов’язані з терористичною діяльністю;
- своєчасне інформування Уповноваженого органу про операції, що носять сумнівний характер чи/або підлягають фінансовому моніторингу;
- аналіз клієнтських операцій та їх моніторинг з метою зменшення ризику використання банківської структури для легалізації кримінальних доходів;
- забезпечення виконання працівниками Банку законодавчих та нормативно-правових актів України з питань фінансового моніторингу;
- виконання розпоряджень/ запитів та рішень Спеціально уповноваженого органу та інше.
11.04.2011 – 10.09.2012 ПАТ КБ «Євробанк»
Начальник управління фінансового моніторингу – Відповідальний працівник банку за здійснення фінансового моніторингу.
Обов’язки
Забезпечення функціонування внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, в т.ч.:
- методологічне забезпечення та виконання нормативно-правових актів з питань запобігання легалізації кримінальних доходів - координація діяльності підрозділів банку;
- організація та проведення процедур з ідентифікації клієнтів та їх вивчення;
- забезпечення формування та ведення електронного Реєстру операцій клієнтів банку, що стали об’єктами фінансового моніторингу;
- забезпечення підготовки інформації та матеріалів для своєчасного надання відповідей на запити Контролюючих та правоохоронних органів;
- адаптація наявної внутрішньобанківської нормативно-правової бази з питань фінансового моніторингу до вимог діючого законодавства з зазначених питань;Київський державний економічний університет, економіка і соціологія труда, економіст
в 1995 роціКурси зі спеціальності «Спеціаліст з питань торгівлі цінними паперами». Асоціація ділової співпраці «Український міжнародний культурний центр». Україна в 2005 році