Работа в Украине
→
Вакансии
→
Вакансии в Киеве
→
Работа Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії в Киеве
→
Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії

Ваш надежный помощник

Данная вакансия уже неактуальна.
Она была сохранена на сайте и помещена в архив вакансий в ознакомительных целях

Найти похожие вакансии

Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії

Заблокирована

18 000 грн.

22 февраля 2021 Киев

Компания: ФК Премиум Финанс (https://jobs.ua/company-fk-premium-finans-1571859) (Все вакансии)

Рубрики:Бухгалтерия, финансы, учет/аудит; Банковское дело, ломбарды

Пожелания к сотруднику

Образование:полное высшее

Опыт работы:от пяти лет

График работы:полный рабочий день

Описание вакансии

Требования:

Вища освіта;
Досвід роботи від 5 років;
Знання нормативних документів з питань фінансового моніторингу в фінансовій компанії;
Впевнений користувач ПК.

Обязанности:

- Аналіз та підготовка для внесення в реєстр операцій, які підлягають фінмоніторингу;

забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінмоніторингу;
взаємодія з підрозділами компанії з метою більш детального аналізу з'ясування суті та мети фінансової операції, яка може бути причетна до легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом;
аналіз документів, наданих клієнтами, на предмет підтвердження/cпростування ознак ризиковості в діяльності клієнтів;
оцінка та моніторинг ризиків клієнтів;
перевірка клієнтів та учасників операції на приналежність до санкційних списків;
знання нормативних документів з питань фінмону
розробка нових правил фінансового моніторингу;
розробка критеріїв ризику, механізму перевірки публічних діячів, ризик-профілю компанії;
щомісячне інформування керівника компанії про операції з фінансового моніторингу (щомісячний звіт);
щорічне внутрішнє навчання всього персоналу про порядок проведення фін. моніторингу в компанії (плани, графіки навчання, щорічний звіт);
Розробка та впровадження в програми Анкет по кожному клієнту;
реальний моніторинг клієнтської бази на предмет правильності ідентифікації;
відповіді на запити від НБУ в частині фінансового моніторингу;
супровід перевірок в частині фінансового моніторингу;
звітність по фінмоніторингу для НБУ.

Условия:

Офіційне працевлаштування;
Стабільна заробітна плата

Подписаться на расcылку новых вакансий: "Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії в Киеве"

Спеціаліст з фінансового моніторингу в фінансовій компанії

Пожелания к сотруднику

Описание вакансии

Похожие открытые вакансии на сайте

Похожие вакансии

Часто ищут