Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

Заблокировано

14 августа 2022 Город: Киев

Возраст:50 лет

Режим работы:полный рабочий день, удаленная работа

Рубрики: Банковское дело, ломбарды

Готова к командировкам

Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Опыт работы

Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

АТ «МР Банк» (Банк), Киев

07.2021 − 06.2022 (11 месяцев)

Аналіз та виявлення фінансових операцій клієнтів (фізичних та юридичних осіб), що підлягають фінансовому моніторингу.
Складання та направлення запитів щодо документів, що стосуються високоризикових операцій клієнтів.
Аналіз інформації і наданих документів для з'ясування джерел статків та коштів, пов’язаних із фінансовими операціями клієнтів.
Складання та направлення на розгляд висновків щодо необхідності переоцінки рівня ризику ділових відносин з клієнтом.

Есть рекомендации с данного места работы

Головний спеціаліст відділу організації продаж бізнес-клієнтам АТ «МР Банк»

АТ «МР Банк» (Банк), Киев

04.2020 − 07.2021 (1 год 2 месяца)

Участь в навчанні співробітників мережі в практичному застосуванню ризико-орієнтованого підходу під час аналізу фінансових операцій на рахунках клієнтів.
Розробка методичних матеріалів для тестування співробітників мережи банку (з питань фінансового моніторингу)
Попередній аналіз документів клієнта, наданих за запитом відділу фінансового моніторингу, консультування співробітників мережі щодо аналізу наданих документів

Заступник керуючого Київського відділення АТ «МР Банк»

АТ «МР Банк» (Банк), Киев

06.2017 − 04.2020 (2 года 10 месяцев)

забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;
забезпечення прибуткової діяльності відділення

Керуючий Київського відділення

ПАО «Уксоцбанк» (Банк), Киев

05.2016 − 06.2017 (1 год 1 месяц)

організація та контроль щоденної роботи відділення;
забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;
забезпечення прибуткової діяльності відділення;
звітування та координація різних аспектів діяльності відділення з функціональними підрозділами Головного офісу

Образование

Київський політехнічний інститут (Киев)

облік та аудит

полное высшее, 09.1995 − 06.1997 (1 год 9 месяцев)

Київський політехнічний інститут (Киев)

обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі

полное высшее, 09.1991 − 06.1996 (4 года 9 месяцев)

Дополнительное образование

• Курси підвищення кваліфікації: «Менеджмент ЗЕД» 2017

• Курси підвищення кваліфікації: «Економіст із планування» 2011

Знание языков:

Английский - Средний

Дополнительная информация

Знание компьютера, программ: Користувач ПК: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 1С:Підприємство Scrooge, Б2,

Личные качества, хобби, увлечения, навыки: Відповідальна, пунктуальна, комунікабельна, добре розвинене аналітичне мислення, є організаторські здібності, швидко адаптуюсь у соціально – професійній сфері діяльності