Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

Заблоковано

14 серпня 2022 Місто: Київ

Вік:50 років

Режим роботи:повний робочий день, віддалена робота

Рубрики: Банківська справа, ломбарди

Готова до відряджень

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

07.2021 − 06.2022 (11 місяців)

Аналіз та виявлення фінансових операцій клієнтів (фізичних та юридичних осіб), що підлягають фінансовому моніторингу.
Складання та направлення запитів щодо документів, що стосуються високоризикових операцій клієнтів.
Аналіз інформації і наданих документів для з'ясування джерел статків та коштів, пов’язаних із фінансовими операціями клієнтів.
Складання та направлення на розгляд висновків щодо необхідності переоцінки рівня ризику ділових відносин з клієнтом.

Є рекомендації з даного місця роботи

Головний спеціаліст відділу організації продаж бізнес-клієнтам АТ «МР Банк»

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

04.2020 − 07.2021 (1 рік 2 місяці)

Участь в навчанні співробітників мережі в практичному застосуванню ризико-орієнтованого підходу під час аналізу фінансових операцій на рахунках клієнтів.
Розробка методичних матеріалів для тестування співробітників мережи банку (з питань фінансового моніторингу)
Попередній аналіз документів клієнта, наданих за запитом відділу фінансового моніторингу, консультування співробітників мережі щодо аналізу наданих документів

Заступник керуючого Київського відділення АТ «МР Банк»

АТ «МР Банк» (Банк), Київ

06.2017 − 04.2020 (2 роки 10 місяців)

забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;
забезпечення прибуткової діяльності відділення

Керуючий Київського відділення

ПАО «Уксоцбанк» (Банк), Київ

05.2016 − 06.2017 (1 рік 1 місяць)

організація та контроль щоденної роботи відділення;
забезпечення реалізації запланованих показників за обсягами продажів та якістю наданих послуг;
забезпечення прибуткової діяльності відділення;
звітування та координація різних аспектів діяльності відділення з функціональними підрозділами Головного офісу

Освіта

Київський політехнічний інститут (Київ)

облік та аудит

повна вища, 09.1995 − 06.1997 (1 рік 9 місяців)

Київський політехнічний інститут (Київ)

обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі

повна вища, 09.1991 − 06.1996 (4 роки 9 місяців)

Додаткова освіта

• Курси підвищення кваліфікації: «Менеджмент ЗЕД» 2017

• Курси підвищення кваліфікації: «Економіст із планування» 2011

Знання мов:

Англійська - Середній

Додаткова інформація

Знання комп'ютера, програм: Користувач ПК: Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 1С:Підприємство Scrooge, Б2,

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Відповідальна, пунктуальна, комунікабельна, добре розвинене аналітичне мислення, є організаторські здібності, швидко адаптуюсь у соціально – професійній сфері діяльності