Вход на сайт
Ваш надежный помощник
Відповідальний з фінансового моніторингу
Контакты
Пожелания к сотруднику
Описание вакансии
Робота віддалено. Офіс в Дніпро, національна компанія з мікрокредитування шукає відповідального працівника з фінансового моніторингу:
1. грунтовні знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ
2. вміння та навички відслідковувати а аналізувати зміни законодавства з напрямку та складання на їх підставі внутрішніх нормативних документів фінансової установи;
3. обізнаність та вміння працювати зі звітність СПФМ;
4. контроль, аудит та впровадження механізмів належної перевірки клієнтів, ведення реєстрів PEP's, реєстрів санкційних осіб, терористів;
5. щодення робота з контролю та перевірки операцій, лімітів, актуалізація даних;
6. навички та знання онлайн кредитування, основ бухгалтерського обліку для стратегічних впроваджень в системі обліку, аналізу та аналітики операцій та клієнтів;
7. складання внутрішніх положень, посадових інстукцій за напрямком, визначення рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ;
8. розробка та проведення навчальних заходів з напрямку доступною та зрозумілою мовою;
9. ведення та подання директору щотижневої та щомісячної звітності;
10. аудит налаштованих процесів та процедур за напрямком, діючих станом на зараз в Установі;
11. вміння стратегічного планування
Подписаться на расcылку новых вакансий: "Відповідальний з фінансового моніторингу в Киеве"
-
Офіс менеджер
•
15 000 грн.
•
ПП «Бізнес-Альянс» Киев • -
Спеціаліст з тендерних закупівель
•
1 грн.
•
PA B&P Киев • -
Юрист практики вирішення спорів (арбітраж)
•
80 000 грн.
•
Koster, ООО Киев • -
Помічник адвоката
•
9 000 грн.
•
Приватний адвокат Семашко Дмитро Миколайович Киев • -
Бухгалтер
•
25 000 грн.
•
Агенство нерухомості «Шлях додому» (ФОП Іванчук Н.П.) Киев • - Другие вакансии в рубрике: Бухгалтерия, финансы, учет/аудит, Юриспруденция, право, Банковское дело, ломбарды
- Другие вакансии в регионе: Киев