Вхід на сайт
Ваш надійний помічник
Відповідальний з фінансового моніторингу
Контакти
Побажання до співробітника
Опис вакансії
Робота віддалено. Офіс в Дніпро, національна компанія з мікрокредитування шукає відповідального працівника з фінансового моніторингу:
1. грунтовні знання з профільного законодавства та регулювання діяльності фінансових установ
2. вміння та навички відслідковувати а аналізувати зміни законодавства з напрямку та складання на їх підставі внутрішніх нормативних документів фінансової установи;
3. обізнаність та вміння працювати зі звітність СПФМ;
4. контроль, аудит та впровадження механізмів належної перевірки клієнтів, ведення реєстрів PEP's, реєстрів санкційних осіб, терористів;
5. щодення робота з контролю та перевірки операцій, лімітів, актуалізація даних;
6. навички та знання онлайн кредитування, основ бухгалтерського обліку для стратегічних впроваджень в системі обліку, аналізу та аналітики операцій та клієнтів;
7. складання внутрішніх положень, посадових інстукцій за напрямком, визначення рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ;
8. розробка та проведення навчальних заходів з напрямку доступною та зрозумілою мовою;
9. ведення та подання директору щотижневої та щомісячної звітності;
10. аудит налаштованих процесів та процедур за напрямком, діючих станом на зараз в Установі;
11. вміння стратегічного планування
Підписатись на розсилку нових вакансій: "Відповідальний з фінансового моніторингу в Києві"
-
Діловод
•
10 000 грн.
•
Оболонська окружна прокуратура Київ • -
Головний бухгалтер
•
35 000 грн.
•
Вісник України Київ • -
Спеціаліст з тендерних закупівель
•
1 грн.
•
PA B&P Київ • -
Автор з написання дипломних, курсових, контрольних робіт з економічних напрямків
•
18 000 грн.
•
ІК «AstraNET» Київ • -
Бухгалтер, заступник головного бухгалтера
•
15 000 грн.
•
КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ Київ • - Інші вакансії в рубриці: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит, Юриспруденція, право, Банківська справа, ломбарди
- Інші вакансії в регіоні: Київ