Главний специалист отдела финансового мониторинга

Заблоковано

22 січня 2017 Місто: Київ

Вік:38 років

Режим роботи:повний робочий день

Рубрики: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит

Додаткова інформація

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Аналітичні здібності; вміння працювати в команді; бажання розвитку і вдосконалення; здатність швидко навчатись та реагувати на зміни; комунікабельність. 12.2013 – Теп.час Головний спеціаліст відділу моніторингу фінансових операцій ГО та контролю управління комплаєнс у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму Департаменту комплаєнсу ПАТ «Укрсоцбанк» • Аналіз фінансових операцій клієнтів Банку, в тому числі по рахункам відкритих у цінних паперах; • Надання Відповідальному працівнику Банку інформації по фінансовим операціям, що містять ознаки фінансового моніторингу; підготовка довідок для прийняття рішення Відповідальним працівником Банку стосовно надання/ ненадання ДСФМУ інформації про зареєстровані фінансові операції; • Здійснення моніторингу ризику клієнтів та складання щоквартального звіту по результатам моніторингу ризику та аналізу оцінки ризику; • Аналіз діяльності клієнтів за результатами якого, складання щоквартального звіту щодо до їх відповідності фінансовому стану та/або суті діяльності клієнту. • Ведення звітності, щодо операційних подій в Управлінні. 02.2012 – 12.2013 Провідний спеціаліст управління фінансового моніторингу та протидії фінансуванню тероризму АКБ «Укрсоцбанк» • Аналіз фінансових операцій клієнтів Банку, в тому числі по рахункам відкритих у цінних паперах; • Надання Відповідальному працівнику Банку інформації по фінансовим операціям, що містять ознаки фінансового моніторингу; підготовка довідок для прийняття рішення Відповідальним працівником Банку стосовно надання/ ненадання ДСФМУ інформації про зареєстровані фінансові операції. 01.2011 – 11.2011 Начальник сектору касових операцій – завідувач каси сектора по роботі з готівковими коштами Управління роздрібного бізнесу ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» • Організація роботи відділу касових операцій; • Ведення звітності та необхідної документації; • Контроль над виконанням касирами своїх посадових обов’язків; • Формування інкасаторських сумок для підкріплення відділень банку; • Формування цінних посилок для відділень Банку в регіонах; • Купівля/продаж готівкових коштів в національній та іноземній валютах; • Купівля/продаж дорогоцінних металів; • Зведення каси та закриття сховища цінностей. 04.2010 – 12.2012 Начальник відділу – завідувач каси відділу касових операцій Центрального відділення ПАТ «Укрсоцбанк» • Організація роботи відділу касових операцій; • Ведення звітності та необхідної документації; • Контроль над виконанням касирами своїх посадових обов’язків та якісного обслуговування клієнтів банку; • Зведення каси та закриття сховища цінностей. 10.2009 – 04.2010 Завідувач сховищем індивідуальних сейфів відділу касових операцій Центрального відділення ПАТ «Укрсоцбанк» • Відкриття/закриття індивідуальних сейфів для клієнтів Банку; • Контроль терміну оренди індивідуального сейфу кожного клієнта; • Ведення звітності та необхідної документації. 04.2008 –10.2009 Старший касир відділу касових операцій ОПЕРУ АКБ «Укрсоцбанк» • Проведення операцій з клієнтами Банку в різних ПК; • Обробка готівкових коштів; • Зведення каси та ведення необхідної документації.02.2013 Закінчила Черкаський Європейський університет та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Фінанси та кредит». 04.2006 Закінчила Миколаївський технікум залізничного транспорту ім. Образцова та отримала диплом бакалавра.

Підписатись на розсилку нових резюме: "Главний специалист отдела финансового мониторинга в Києві"