Начальник відділу фінансового моніторингу

Заблоковано

5 000 грн.

22 січня 2017 Місто: Чернівці

Вік:62 роки

Режим роботи:повний робочий день

Рубрики: Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит

Додаткова інформація

Особисті якості, хобі, захоплення, навички: відповідальність, працелюбність, ініціативність, цілеспрямованість, уважність, комунікабельність, вміння працювати в команді та в стресових ситуаціях, орга-нізаторські здібності Менеждер з комплаєнсу Західного регіону Відділу комплаєнсу регіонів Департаменту комплаєнсу Вересень 2010 - січень 2012 ПАТ «БАНК ФОРУМ», м.Чернівці • здійснення комплексу заходів щодо виявлення та запобігання проведення операцій пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінан- суванням тероризму в дирекціях Західного регіону (Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Львів, Ужгород, Хмельницький, Ровно); • здійснення заходів щодо повноти проведення ідентифікації при відкритті рахунків у національній та іноземній валютах суб'єктам господарювання та фізичним особам, ведення анкет клієнтів; • здійснення контролю за відбором фінансових операцій у Регіональному центрі та внесення інформації по операціям до реєстру фінансових операцій, надання інформації на запит Служби фінансового моніторингу України; • здійснення заходів з оцінки та управління ризиками клієнтів Банку; • здійснення аналізу діяльності клієнта; • проведення навчання, атестацій та інструктажів з питань обов'язкового та внутрішнього фінансового моніторингу; • здійснення перевірок діяльності структурних підрозділів Регіонального центру; • здійснення заходів по добуванню інформації, що містить ознаки наявного або потенційного конфлікту інтересів. Головний спеціаліст відділу «Знай свого клієнта»Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс травень 2010 – вересень 2010 ПАТ «БАНК ФОРУМ» • здійснення заходів з оцінки та управління ризиками клієнтів Банку; • здійснення перевірок діяльності структурних підрозділів Банку; • здійснення заходів по проведенню перевірки наявності інформації про клієнта у міжнародних базах даних про політичних діячів та осіб повязаних з ними; • здійснення заходів щодо детального вивчення відомостей про клієнта з використанням сторонніх джерел, надання рекомендацій щодо подальших ділових стосунків з клієнтом. Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Жовтень 2007 – квітень 2010 філія АКБ «Форум» • проведення перевірок стану бухгалтерського (фінансового обліку) у філії Банку та в операційних підрозділах; • проведення послідуючих перевірок у структурних підрозділах філії (повнота, правильність формування та звіряння бухгалтерських документів; звіряння аналітичного обліку з синтетичним; оформлення та повнота юридичних справ клієнтів; правильність розрахунків процентних доходів та витрат; валютні операції; внутрішньобанківські операції); • документування перевірок; • виконання обов'язків відповідального працівника по фінансовому моніторингу; • проведення ревізії каси філії та відділень; • надання звітності; Заступник начальника бек-офісу бізнесів Січень 2006 - жовтень 2007 філія АКБ «Укрсоцбанк» • відкриття та закриття рахунків в національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання та фізичним особам; • супроводження та контроль операцій по поточних рахунках; • відоброження в обліку та контроль касових операційЖовтень 2006 – листопад 2008 Міжрегіональна Академія управління персоналом Облік і аудит

Підписатись на розсилку нових резюме: "Начальник відділу фінансового моніторингу в Чернівцях"