Фахівець відділу фінансового моніторингу, валютного нагляду

Забезпечення валютного нагляду за операціями юридичних осіб-резидентів, фізичних осіб-резидентів, які займаються підприємницькою діяльністю, представництв юридичних осіб-нерезидентів, нерезидентів-інвесторів, юридичних осіб-нерезидентів. Здійснення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та документів при купівлі валюти у відповідності до вимог ПП НБУ №8 і №5 в частині первинного фінансового моніторингу. Перевірка зовнішньоекономічних контрактів та учасника ЗЕД на відповідність до санкційних списків Європейскього союзу, США (OFAC), РНБО.

Моніторинг показників і нормативів діяльності Центру супроводження клієнтських операцій Банку (ЦСКО), підготовка управлінської звітності підрозділу; виявлення, розробка та впровадження заходів щодо покращення процесів підрозділу; участь у розробці, узгодженні та впровадженні системи показників і нормативів, а також процедур контролю якості діяльності підрозділу, участь в управлінні операційними ризиками підрозділу, написання внутрішніх нормативних документів (методологія), координація та участь у проектній діяльності підрозділу.