Опис вакансії
«КредитМаркет» є частиною фінансово-промислової групи компаній «ТАС». Здійснює свою діяльність у фінансовому секторі на ринку України и займається переважно роздрібним кредитуванням фізичних осіб.
Кого ми шукаємо:
- Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу.
Вимоги до кандидата:
- повна вища юридична або економічна освіта;
- досвід роботи у сфері ПВК/ФТ від 1-х року в банківській або фінансовій установі;
- наявність сертифікатів про проходження навчання;
- бездоганна ділова репутація;
- відмінне знання нормативної бази з питань ПВК/ФТ.
Обов’язки:
- контроль за процесом здійснення належної перевірки клієнтів у тому числі здійснення ідентифікації та верифікації із залученням агентів;
- контроль виконання ВНД з питань ПВК/ФТ, спрямованих на запобігання та протидію легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та ін.;
- актуалізація внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу відповідно до змін законодавства;
- підготовка та формування звітності до Національного банку України;
- аналіз фінансових операцій клієнтів, що містять ознаки фінансового моніторингу;
- здійснення моніторингу ризиків клієнтів;
- оцінка ризик-профілю установи;
- контроль процесу виявлення клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов’язаних з політично значущими особами.
Ми пропонуємо:
- Офіційне оформлення з першого робочого дня.
- Оплачувану відпустку, лікарняний.
- Робочий графік з 09:00 — 18:00.
- Робота в дружному колективі.
- Місце розташування офісу — ст. м. Вокзальна або ст. м. Олімпійська дивіться, як буде зручніше добиратися.
- Достойну заробітну плату за результатами співбесіди.
Чекаємо на Ваші резюме із зазначенням бажаного рівня зарплати!