Руководитель экономической безопасности / и.о. Директора департамента безопасности
08.2016 − 01.2018 (1 рік 5 місяців)
- Организация и проведение служебных расследований по фактам и событиям, которые связанны с Компанией. Подготовка и предоставление руководству организации заключений по материалам служебных расследований.
- Проведение конфиденциальных проверок кандидатов на соответствующие должности и предоставление необходимых заключений руководству Компании.
- Выявление и управление внешними и внутренними рисками с целью минимизации негативного влияние на бизнес-процессы, репутацию и результаты деятельности Компании.
- Взаимодействие с правоохранительными органами относительно выявленных фактов мошенничества и других уголовных преступлений, связанных с нанесением убытков Компании, как неблагонадёжными сотрудниками, так и контрагентами Компании.
- Организация и осуществление проверок финансовой и деловой репутации контрагентов Компании.
- Принятие участия в реализации внутрибанковской системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, согласно действующего законодательства Украины, Программы и Правил осуществления финансового мониторинга, разработанных в Компании в пределах своей компетенции.
- Организация работы по выполнению требований нормативных документов Национального банка Украины по линии технической и физической охраны Компании.
- Взаимодействие с государственными и коммерческими охранными структурами, а также правоохранительными органами по вопросам организации охраны Компании.
- Осуществление проверок состояния охраны, пропускного и внутри-объектового режима на объектах Компании, анализ эффективности принимаемых мер по этим вопросам.
- Организация охраны объектов, пропускного режима и обеспечения функционирования технических средств охраны помещений Компании (система контроля управления доступом, видеонаблюдение, физическая охрана).
- Разработка регламентирующих документов по обеспечению безопасности Компании.
Руководитель подразделения экономической безопасности
12.2013 − 06.2016 (2 роки 6 місяців)
- Оценка и контроль рисков внутреннего мошенничества в банковских процессах.
- Выявление мошеннических схем в сфере кредитования.
- Проведение служебных расследований. Подготовка и предоставление руководству организации заключений по материалам служебных расследований в отношении неблагонадежных сотрудников с целью дальнейшей передачи материалов в правоохранительные органы для привлечение виновных к уголовной ответственности.
- Организация и осуществление проверок агентов и контрагентов организации.
- Подготовка и направление материалов в правоохранительные органы Украины с целью открытия уголовных производств в отношении физических и юридических лиц, получивших кредитные средства мошенническим путем.
- Взаимодействие с правоохранительными органами по сопровождению уголовных производств, которые открыты по заявлениям Банка в отношении как физических так и юридических лиц, которые получали кредитные средства мошенническим путем.
- Подготовка и подача исковых заявлений в рамках открытых уголовных производств, и защита интересов Банка в уголовно-процессуальном производстве на стадии досудебного расследования и в судах.
- Организация и проведение работы по взысканию проблемной задолженности с физических и юридических лиц.
- Подготовка материалов на проведение реструктуризация проблемной задолженности физических и юридических лиц.
- Осуществление проверок залогового имущества как физических так и юридических лиц (движимое, недвижимое имущество, товары в обороте), а также поиск дополнительных активов.
- Переговоры с заемщиками о добровольном погашении проблемной задолженности.
- Проведение комплексных мероприятия по розыску неконтактных клиентов Банка, и которые уклоняются от выполнения своих договорных обязательств перед Банком, а также поиск дополнительных активов клиентов организации.
- Организация и осуществление комплекса правовых мероприятий по возвращению задолженности по кредитным операциям заемщиков Банка.
- Урегулирование погашения задолженности на стадии исполнительного производства.
- Организация и проведение работы по обеспечению сопровождения выполнения исполнительных документов в интересах Банка в органах Государственной исполнительной службы Украины.
- Проведение совместно с правоохранительными органами комплекса оперативно-поисковых мероприятий по розыску транспортных средств, которые объявлены в розыск в рамках исполнительного производства.
- Разработка нормативных документов по вопросам экономической безопасности.
Руководитель подразделения по борьбе с мошенничеством
09.2010 − 11.2013 (3 роки 2 місяці)
- Организация и проведение комплекса мероприятий по выявлению организаторов мошеннических групп, которые преступным путем получили кредитные средства в Банке.
- Анализ получаемой информации о видах, способах и формах мошенничества.
- Организация и проведение работы по взысканию задолженности по мошенническим схемам.
- Координация, планирование и реализация комплексных оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с мошенничеством в сфере финансовых услуг.
- Осуществление оперативных-розыскных мероприятий по розыску недобросовестных заемщиков, а также осуществление поиска их дополнительных активов.
- Подготовка и направление материалов в правоохранительные органы с целью открытия уголовных производств в отношении организаторов мошеннических групп, а также физических и юридических лиц, которые мошенническим путем получили кредитные средства в Банке (направлено более 6-ти тысяч материалов).
- Оперативное сопровождение материалов уголовных производств от досудебного расследования до судов всех инстанций (открыто более 2-х тысяч уголовных производств).
- Представление интересов компании по уголовным процессам в судах всех инстанций.
- Непосредственное предоставление практической помощи в организации работы в Региональных управлениях Банка по взаимодействию с правоохранительными органами, относительно проведения мероприятий по возвращению проблемной задолженности и сопровождения поданных заявлений с целью открытия уголовных производств в отношении организаторов мошеннических групп, проблемных заемщиков, получивших кредитные средства в Банке мошенническим путем.
- Выстраивание схемы работы подразделения.
- Проведение служебных расследований.
- Разработка внутренних нормативных документов.
Руководитель оперативного подразделения Центрального аппарата МВД Украины
Министерство внутренних дел Украины, Киев
10.1994 − 06.2010 (15 років 8 місяців)
Организация и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в оперативных подразделениях Уголовного розыска, Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Главного Управления по борьбе с организованной преступностью Центрального аппарата МВД Украины.
Мастер производственного обучения кафедры эксплуатации автомобилей.
Луганский Национальный аграрный университет, Луганск
03.1993 − 09.1994 (1 рік 7 місяців)
- Мастер производственного обучения по управлению и эксплуатации транспортных средств всех категорий. Кафедра эксплуатации автомобилей и тракторов ЛНАУ;
- Теоретическая и практическая подготовка студентов к сдаче экзаменов в ГАИ МВД Украины.
Электрослесарь по ремонту оборудования
Центральная обогатительная фабрика Кураховская
09.1986 − 12.1987 (1 рік 2 місяці)